2012年1月14日上午，公司二屆三次董事會(huì)在集團(tuán)29樓會(huì)議室順利召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席會(huì)議董事七名。公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)于國(guó)家主持。
按照會(huì)議議程，公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席及財(cái)務(wù)總監(jiān)分別在會(huì)上作《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，及《財(cái)務(wù)2011年度決算和2012年度預(yù)算報(bào)告》。財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)2011年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)方案作了說(shuō)明。
全體董事對(duì)三個(gè)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審議后，大家一致認(rèn)為三個(gè)報(bào)告是實(shí)事求是的，真實(shí)客觀地反映了公司2011年的實(shí)際情況，同時(shí)也找準(zhǔn)了公司管理工作中存在主要問(wèn)題。2012年度工作綱要審定出臺(tái)：依據(jù)省、市黨代會(huì)精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展的方針，穩(wěn)中求變，穩(wěn)中求新，穩(wěn)中求進(jìn)。計(jì)劃投資9億元，產(chǎn)值目標(biāo)130億元，利潤(rùn)目標(biāo)在2011年度基礎(chǔ)上提升25%。
會(huì)議采用舉手表決的方式，對(duì)三個(gè)工作報(bào)告及相關(guān)議案作了表決。本次會(huì)議所有報(bào)告及議案均獲得全票通過(guò)，會(huì)議在熱烈的掌聲中圓滿結(jié)束。
