普寧投資公司三屆四次董事會和國豐投資公司一屆五次董事會2015年1月16日在珠海南方公司會議室召開，董事、監(jiān)事及列席代表十二人肩負(fù)著公司發(fā)展的重要使命出席了會議。
本次董事會是在全集團(tuán)通過一年的共同努力，取得喜人業(yè)績的可喜形勢下召開的。會議議程為審議通過董事會工作報(bào)告；審議通過總裁工作報(bào)告；審議通過監(jiān)事會報(bào)告；審議通過財(cái)務(wù)工作報(bào)告；審議通過裝備和投資計(jì)劃、紅利分配方案等。董事長工作報(bào)告中洋溢著四大板塊所取得的成績的喜悅，對2015年提出的經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)和八項(xiàng)工作要求，則涵蓋了對集團(tuán)公司主要工作的新要求。
總裁工作報(bào)告重點(diǎn)談了如何貫徹落實(shí)董事會2015年發(fā)展目標(biāo)的各項(xiàng)舉措，感到董事會2015年工作規(guī)劃要點(diǎn)思路清，轉(zhuǎn)型升級，綠色建筑；要求新，內(nèi)生動力，轉(zhuǎn)變增長方式；任務(wù)重，四大板塊，重創(chuàng)效穩(wěn)增長。經(jīng)營班子普遍感到擔(dān)子重有壓力，決心迎接挑戰(zhàn)，搶抓機(jī)遇，帶領(lǐng)全體員工力爭全面或超額完成全年的各項(xiàng)任務(wù)。
監(jiān)事會報(bào)告對經(jīng)營班子和高管的工作做出了恰如其分的評價(jià)，對2014年中發(fā)生的對新西蘭、萬成地塊。高淳龍墩湖項(xiàng)目的投資決策給與了合規(guī)性肯定。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告對2014年的決算和2015年的預(yù)算做較詳細(xì)的披露，其中對2014年的決算已經(jīng)永華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)予以確認(rèn)。2015年集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)工作將突出對現(xiàn)金流的考核。經(jīng)表決，會議一致同意四個工作報(bào)告及相關(guān)裝備和投資計(jì)劃、紅利分配方案等，待提交股東大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。會議取得圓滿成功。
