2016年集團(tuán)公司工作的總體要求：繼續(xù)以創(chuàng)新發(fā)展，科學(xué)發(fā)展的觀念統(tǒng)領(lǐng)公司發(fā)展全局，以提高公司綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展為重點(diǎn)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化科技進(jìn)步，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，推動(dòng)增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展方式的實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，促進(jìn)公司又好又快地發(fā)展。
繼往開(kāi)來(lái)，大地長(zhǎng)春。2016年3月12日，南京普寧投資公司四屆一次股東大會(huì)和南京國(guó)豐投資公司二屆一次股東大會(huì)在公司30樓會(huì)議室勝利召開(kāi)。大會(huì)分別通過(guò)了董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作報(bào)告等報(bào)告、計(jì)劃方案，完成了批準(zhǔn)設(shè)立普寧投資公司股東委員會(huì)，選舉產(chǎn)生股東委員會(huì)主任、副主任、委員，批準(zhǔn)通過(guò)《普寧投資有限公司股東委員會(huì)組織及議事規(guī)則》，選舉產(chǎn)生普寧投資公司四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，國(guó)豐投資公司二屆董事會(huì)和執(zhí)行監(jiān)事等項(xiàng)議程。
于國(guó)家在董事會(huì)工作報(bào)告中全面回顧了董事會(huì)2015年工作。進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮董事會(huì)決策作用。堅(jiān)持多元化發(fā)展思路，“四大板塊”業(yè)務(wù)開(kāi)展取得成效。加大盤活存量資產(chǎn)的力度，確保法人資產(chǎn)的保值升值。管理工作不斷強(qiáng)化，狠抓重要管理機(jī)制的有效運(yùn)行。發(fā)揮集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，確保董事會(huì)年初下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2015年董事會(huì)工作以科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的觀念統(tǒng)領(lǐng)公司發(fā)展全局，以提高企業(yè)綜合素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力為重點(diǎn)，堅(jiān)持科技引領(lǐng)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極培育新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)又好又快地發(fā)展。
2016年集團(tuán)公司工作的總體要求：繼續(xù)以創(chuàng)新發(fā)展，科學(xué)發(fā)展的觀念統(tǒng)領(lǐng)公司發(fā)展全局，以提高公司綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展為重點(diǎn)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化科技進(jìn)步，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，推動(dòng)增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展方式的實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，促進(jìn)公司又好又快地發(fā)展。
集團(tuán)公司2016年工作要點(diǎn) ；2016年是國(guó)家“十三五”計(jì)劃的起步年。中央2016年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著重提出了“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”的五大任務(wù)，加強(qiáng)了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步調(diào)控，國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生著深刻的變化,也影響著我國(guó)建筑業(yè)的深刻的變革，建筑市場(chǎng)和建筑產(chǎn)能面臨進(jìn)一步洗牌，建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展已成必然。我公司如何迎接外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)，經(jīng)受建筑市場(chǎng)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)，公司董事會(huì)需作出清醒理智的戰(zhàn)略考量和科學(xué)的抉擇。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)竣的客觀形勢(shì)，我公司在2016年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)要重視和做好幾件重要工作：創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，樹(shù)立可持續(xù)發(fā)展理念; 提升資本運(yùn)作能力，化解潛在資金風(fēng)險(xiǎn); 優(yōu)化資源配置，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力; 創(chuàng)新集約化經(jīng)營(yíng)，集成經(jīng)營(yíng)力量，集聚經(jīng)營(yíng)資源，形成公司大經(jīng)營(yíng)的格局，提升公司的營(yíng)銷能力; 創(chuàng)新科技管理體系，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力; 創(chuàng)新人力資源管理，為公司的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保障; 創(chuàng)新管理的剛性約束機(jī)制，全面提升公司的成本、風(fēng)險(xiǎn)管控能力; 加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，更好地領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)集團(tuán)公司的持續(xù)發(fā)展.
在公司新一輪的發(fā)展中，董事會(huì)要進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，以便更好履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，更好地為公司的發(fā)展服務(wù)。
第一、健全公司法人治理機(jī)構(gòu)，要組織好普寧投資有限公司、大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司以及國(guó)豐投資有限公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。本次換屆正處于董事、監(jiān)事新老交替的特殊時(shí)期。我們要依據(jù)公司章程和公司的實(shí)際情況，要推選年青有為的骨干進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組成新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，發(fā)揮年青骨干有知識(shí)、有專業(yè)、有朝氣、有擔(dān)當(dāng)?shù)姆e極因素，領(lǐng)導(dǎo)公司繼續(xù)發(fā)展。
第二、為了讓公司領(lǐng)導(dǎo)的接力棒順利的交接和領(lǐng)導(dǎo)的平穩(wěn)過(guò)渡，公司董事會(huì)提議設(shè)立“股東委員會(huì)”，由本次換屆退下來(lái)的老董事等人組成，股東委員會(huì)設(shè)主任和副主任職務(wù)。股東委員會(huì)職權(quán)和議事規(guī)則由股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。主要職責(zé)是協(xié)助年青領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹股東會(huì)決議，輔助他們更好地履行職責(zé)。顧問(wèn)要過(guò)問(wèn)，參與不干預(yù)，扶上馬，送一程，完成歷史使命。
第三、全體董事、監(jiān)事要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，不斷提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)水平。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各要形成一個(gè)團(tuán)結(jié)、堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)集體，在工作上互相支持，在專業(yè)分工上形成互補(bǔ)，在分工上各挑重?fù)?dān)，要有無(wú)私的奉獻(xiàn)精神，勤勉敬業(yè)，帶領(lǐng)公司繼續(xù)健康、持續(xù)地發(fā)展、壯大，不辜負(fù)股東和員工的希望。
本屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期屆滿，即將結(jié)束光榮而神圣的使命。在各位股東的努力下，本屆董事會(huì)工作完成了預(yù)期的目標(biāo)，取得了令人鼓舞的成績(jī)，向全體股東、向公司交出了一份滿意的答卷。借此機(jī)會(huì)，我代表董事會(huì)向各位表示衷心的感謝，感謝你們大家對(duì)董事會(huì)工作的理解和支持，感謝你們?yōu)楣镜陌l(fā)展付出的才智和辛勤的勞動(dòng)！
在新的一年里，我們要凝心聚力，團(tuán)結(jié)一致，迎接新的挑戰(zhàn)，經(jīng)受更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。在新一屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，去爭(zhēng)取更大的勝利，我相信，我們的目標(biāo)一定能實(shí)現(xiàn)，也一定會(huì)實(shí)現(xiàn)！
在熱烈的掌聲中，伍貽安代表新當(dāng)選的董事會(huì)董事和監(jiān)事會(huì)監(jiān)事發(fā)言。伍貽安說(shuō)，新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)已經(jīng)誕生了，我謹(jǐn)代表新當(dāng)選的各位董事和監(jiān)事，感謝各位股東對(duì)我們的信任和厚愛(ài)。借此機(jī)會(huì)，我代表大家表個(gè)態(tài)，我們將恪盡職守，從以下三個(gè)方面勤勉工作：第一要切實(shí)加強(qiáng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，要迅速提升這一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在任期內(nèi)對(duì)公司發(fā)展特別是戰(zhàn)略方面的駕馭能力，以及全體董事和監(jiān)事履職的能力；第二我將和大家一道立即著手研究董事會(huì)報(bào)告闡明的2015年存在的問(wèn)題，拿出方案，全力推進(jìn)；第三要和全體董事、監(jiān)事一道，和經(jīng)營(yíng)層一道，全面落實(shí)董事會(huì)報(bào)告所闡明的2016年的各項(xiàng)工作，最后，期待全體股東對(duì)新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)一如既往的支持。
股東大會(huì)在圓滿完成各項(xiàng)議程后，勝利閉幕。
南京普寧投資公司于2016年3月12日召開(kāi)四屆一次股東大會(huì)。本次大會(huì)完成了一項(xiàng)重要的大會(huì)議程，這就是批準(zhǔn)設(shè)立公司股東委員會(huì)，選舉產(chǎn)生了股東委員會(huì)主任、副主任、委員，批準(zhǔn)通過(guò)了《普寧投資有限公司股東委員會(huì)組織及議事規(guī)則》。
隨著公司的發(fā)展，當(dāng)年創(chuàng)業(yè)的董事、監(jiān)事因到齡退休需退居二線，一批年輕力壯的骨干股東應(yīng)勇挑重?fù)?dān)，使公司的大業(yè)后繼有人蓬勃發(fā)展，正是在此背景下，公司上一屆董事會(huì)提議設(shè)立公司股東委員會(huì)。
公司股東委員會(huì)是公司股東大會(huì)閉會(huì)期間，監(jiān)督、協(xié)調(diào)公司董事會(huì)、高管和各級(jí)經(jīng)營(yíng)班子貫徹執(zhí)行股東大會(huì)決議情況的日常工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)負(fù)有戰(zhàn)略謀劃、戰(zhàn)略實(shí)施的責(zé)任。對(duì)年青的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有扶上馬，送一程的歷史重任。。要確保公司領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的順利交接和平穩(wěn)過(guò)渡。確保公司的事業(yè)持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。
南京普寧投資有限公司于2016年3月12日召開(kāi)四屆一次股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。
普寧投資公司本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉，正值董事、監(jiān)事新老交替的關(guān)鍵時(shí)刻。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全局工作部署，上一屆董事會(huì)到齡退休的董事、監(jiān)事退居二線，全力推舉年青骨干挑重?fù)?dān)。
國(guó)豐投資有限公司于2016年3月12日召開(kāi)二屆一次股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。
南京大地建設(shè)有限責(zé)任公司于2016年3月12日召開(kāi)五屆一次董事會(huì)和五屆一次監(jiān)事會(huì)。公司五屆董事會(huì)由七位董事組成。會(huì)議一致同意選舉伍貽安董事為五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，一致同意選舉于春董事為五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
經(jīng)伍貽安董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)一致同意江中明任南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司總裁。同時(shí)一致同意批準(zhǔn)江中明總裁提名的副總裁、三總師任職名單。
