2018年2月10日上午，公司四屆三次董事會(huì)在集團(tuán)29樓會(huì)議室順利召開。會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席會(huì)議董事七名。公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)伍貽安主持。
按照會(huì)議議程，公司董事長(zhǎng)、總裁、監(jiān)事會(huì)主席及財(cái)務(wù)總監(jiān)分別在會(huì)上作《董事會(huì)工作報(bào)告》、《總裁工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，及《財(cái)務(wù)決算和預(yù)算報(bào)告》。
全體董事對(duì)四個(gè)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審議后，大家一致認(rèn)為四個(gè)報(bào)告是實(shí)事求是、振奮人心的，真實(shí)客觀地反映了公司2017年的實(shí)際情況，同時(shí)也找準(zhǔn)了公司管理工作中存在主要問題，明確了集團(tuán)公司2018年的目標(biāo)、任務(wù)。會(huì)議還對(duì)股權(quán)激勵(lì)方案等八個(gè)專項(xiàng)預(yù)案作了充分認(rèn)真的審議和討論。
會(huì)議采用舉手表決的方式，對(duì)四個(gè)工作報(bào)告及相關(guān)八個(gè)預(yù)案作了表決。本次會(huì)議所有報(bào)告及議案均獲得全票通過。公司董事、股東委員會(huì)主任于國(guó)家認(rèn)為本次會(huì)議開的很成功，特別對(duì)2018年的目標(biāo)任務(wù)和工作安排表示了充分的肯定，并對(duì)經(jīng)營(yíng)班子提出了團(tuán)結(jié)一致，努力拼搏，力爭(zhēng)佳績(jī)的要求。會(huì)議在熱烈的掌聲中圓滿結(jié)束。
